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認識你的客戶Know your customer(KYC)

  A.前言1997年4月23日台灣實施洗錢防制法，銀行應盡最大的努力避免成為洗錢管道。--最有效的方法是．認識妳的客戶．Know Your Customer．KYC B.洗錢防制措施之六大原則1.建立嚴密監控系統2.詳細的客戶辨認3.謹慎的交易審查4.隨時報告可疑客戶並留下資料5.完整的交易記錄6.定期對行員進行內部訓練...
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新聞台: **馬克林的世界** | 台長：markyslin
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