2008-08-16【郭良傑／台北報導】
偵辦前總統陳水扁涉嫌洗錢的檢調單位，近日清查陳水扁家族多年來匯款至國外資料，竟未發現陳家至親有任何大筆資金匯出，特偵組懷疑有銀行高層包庇或是利用人頭戶匯款；但也不排除陳致中匯到瑞士信貸轉美林銀行的兩千萬美元，根本就不是從台灣匯出，所以可能不是選舉結餘款。
據了解，早在立委洪秀柱爆料陳水扁家族涉嫌以前，檢調就已掌握相關資料，特偵組針對陳水扁卸任台北市長後，扁家族匯款到國外的資金進行全面清查，讓檢察官訝異的是包括陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚、陳幸妤、趙建銘、扁媽及相關至親，這些年來都沒有大筆資金匯出的紀錄，這一結果讓檢察官相當納悶。
特偵組相關人士透露：依洗錢防治法規定，匯款到國外只要五十萬元台幣，中央銀行都有「個人總歸戶」資料可查；且一百萬元以上大額通貨交易如果銀行發現有符合涉嫌洗錢四十九項表徵之一者，都應向調查局洗錢防治中心備查。
惟據特偵組表示，迄今非但沒有發現陳水扁家族有大額匯款國外紀錄；甚至從相關銀行提供資料中，查不出與陳水扁家族有關的任何疑點，因此懷疑有銀行涉嫌包庇，當然也可能是利用人頭戶匯款，這個部分檢調將再深入調查，也將函請金管會追究相關銀行責任。
至於兩年前在台新銀行南門分行被調查員查出陳水扁戶頭內的一億多元，在案發後雖被提領一空，但未匯出國外，這筆錢究竟是誰提出，又進了誰的戶頭，檢調也已展開調查。
檢調表示，若是用人頭戶匯出，兩千多萬元美金是筆不小數目，即使是分批匯出也要相當多的人頭、要花費相當多時日，這些人頭究竟由誰負責去找？又是誰負責匯款？這些都是調查重點。
不過，特偵組也不排除這兩千多萬元美金，根本不是從台灣匯出，而是從國外銀行戶頭中轉帳，若是如此檢調再怎麼查都查不出來。
了解內情人士透露，若這兩千萬元美金根本不是國內匯出，而是陳家在國外戶頭轉帳，那問題恐怕更嚴重了，因為陳家既未從台灣匯出鉅款，鉅款從何而來？應該就不是選舉結餘款，難道真是立委所說的「回扣」。
特偵組表示，目前不排除任何可能，但必須花些時間逐一清查，才能使案情明朗。
至於特偵組是否會在近日對陳水扁住處、辦公室及相關單位進行搜索？特偵組強調會加速偵辦，不排除任何可能。
馬：扁海外巨款 未必是競選經費
【陳洛薇、郭篤為／亞松森市十四日電】
前總統陳水扁驚爆涉嫌洗錢，正在巴拉圭訪問的馬英九總統昨日強調，洗錢是涉嫌犯罪，海外帳戶的巨款真相如何，關鍵在於錢從哪裡來、到哪裡去，這要由司法單位來確定，不是由涉嫌人來確定案件方向。他表示，這筆錢未必是選舉經費，陳水扁是故意扯到這問題上。
馬英九的用語聽來頗多暗示，也暗指陳水扁稱鉅款為選舉經費的說法不實。記者詢問馬英九是否掌握情資，否則如何做出陳水扁帳戶鉅款未必是競選經費的判斷。馬英九未進一步透露，只說「本來就不一定是競選經費」。
馬總統出訪中南美，昨日在下榻飯店舉行記者會。馬英九表示，雖然陳水扁說海外帳戶是短報的選舉結餘款，但是「瑞士洗錢案關鍵不一定是競選經費」。他嚴肅地說，這個案子如果涉及洗錢，就是涉嫌犯罪的案子。到底真相如何，還有待進一步調查，不是由涉嫌人確定案件的方向，而是由司法部門確定。
針對陳水扁質疑馬蕭陣營在今年總統大選短報政治獻金，馬英九鄭重澄清，每次選舉他都會按照中央選舉委員會與選罷法的依據據實申報。
馬英九也反擊，「陳總統這個案子到底是否跟選舉有關，我們也不知道，他（陳水扁）故意扯到這問題上來，我本以為我不需要講這麼清楚的。」
媒體詢問馬英九：「是否覺得陳水扁故意拖你下水？」他無奈地說，這問題實在沒什麼好說的，大家都懂。記者會後他還用台語補充說明：「看就知道！」
馬英九也藉著回答記者提問時意有所指地說，金援應目的正當、手段程序合法，絕對的權力使人絕對的腐化，台灣有一個新的監察院，像巴紐案這種「令人髮指」的案件，絕對不能再發生。
邱毅：洗錢藏鏡人 就是吳
【林諭林、羅暐智／台北報導】
瑞士聯邦檢察署懷疑前第一家庭涉嫌洗錢，並點名黃睿靚、陳致中和一名「姓名不詳者」涉案。國民黨立委邱毅昨日表示，該姓名不詳者就是吳淑珍胞兄吳景茂，他質疑黃睿靚在瑞士美林銀行的二千萬美元，其中三百四十一萬美元，就是吳景茂從新加坡匯入。
邱毅並質疑，吳景茂這三百四十一萬美元，部分金額可能來自涉及北投纜車弊案的力麒建設，意即這二千萬美元，並非如前總統陳水扁所稱，是單純的選舉結餘款。
他說，據他從相關資料瞭解，陳水扁的二千萬美元，分由二大筆款項匯入，其中三百四十一萬美元是由自稱吳淑珍助理的綠營金主蔡銘哲先匯給吳景茂，吳景茂再匯到黃睿靚新加坡瑞士信貸銀行戶頭。
邱毅表示，力麒建設董事長的貼身會計裴慧娟，二○○五年六月曾透過不同人頭戶，匯款數十萬美金給蔡銘哲與蔡妻林碧婷在香港標準銀行的聯名帳戶，蔡哲明隨後匯出數十萬美金，給吳景茂在新加坡標準銀行帳戶，力麒建設不久就取得北投空中纜車案最優申請人資格。
所以，邱毅指出，他懷疑陳水扁二千萬美金，部分就是來自吳景茂，且這筆錢跟力麒建設疑似行賄有關。
邱毅並強調，蔡銘哲二○○六年七月，將其香港標準銀行帳戶結戶，並匯出五十萬美元至其新加坡瑞士信貸銀行帳戶，相關往來的銀行，跟這次前第一家庭疑似洗錢案恰好相同。
至於另一筆款項，邱毅指出，前第一夫人吳淑珍二○○六年十二月首度因國務機要費案出庭時，突然昏倒，但陳致中卻在當天下午赴美，原因很可能是他在當年十一月揭發陳致中有海外帳戶，所以陳連忙到美國，將其紐約美國銀行帳戶一千六百五十萬美元結清，匯入黃睿靚在新加坡瑞士信貸銀行帳戶。
邱毅表示，從時間點推估，這一千六百五十萬美元，很可能跟巴紐案或二次金改併購有關，且一千六百五十萬美元，加上三百四十一萬美元，恰好將近二千萬美元，正好是扁自稱會出海外的金額。他呼籲扁不要繼續說謊，應清楚交代資金來源。
扁昨到案 扁舅子吳景茂 疑有瑞士帳戶
【張孝義、陳志賢／台北報導】
前總統陳水扁十五日下午「主動」以被告身分到特偵組說明案情，除了提出請假單，替兒子媳婦請假，也提出相關資料佐證。不過，陳水扁提供相關事證的同時，仍向辦案人員強調，匯到瑞士的資金，是他四次選舉的結餘款項。
此外，陳水扁國外洗錢管道不但利用兒子、媳婦的帳戶，檢調並發現吳淑珍的胞兄吳景茂也疑似在瑞士信貸銀行有帳戶。檢方已經掌握具體事證，近日將訊問吳景茂。
扁拿請假單 替兒子媳婦請假
陳水扁前天下午對外公開說明海外資金問題，特偵組隨即發出三張傳票，通知他及陳致中、黃睿靚到案說明。傳票上的身分，陳水扁是「九七特偵字三號」（國務機要費案）的被告，陳致中夫婦則是證人。但是，陳水扁辦公室人員向辦案人員表示，仍有資料需要準備，當天無法前往說明，因此約定昨天進行訊問。
昨天上午陳水扁另有行程，因此沒有赴特偵組。下午五時許，特偵組接獲維安人員通知，表示陳水扁將「主動」到特偵組說明案情，希望低調進行，並表示不會有大陣仗的維安人員出現，特偵組則協調管區警方維持秩序。
約十分鐘後，陳水扁輕車簡從在律師李勝琛、洪貴參的陪同下抵達特偵組，隨即進入偵訊室製作筆錄。由檢察官林慧及周士榆就資金來源及匯款方式等相關問題訊問陳水扁。
據了解，陳水扁在檢察官訊問前，先向檢察官提出陳致中夫婦的請假單，並向檢察官表示，陳致中夫婦是因就學問題赴美，收到傳票時，來不及回國。檢察官請陳水扁轉告陳致中夫婦返台應訊，陳水扁當場允諾轉達。
不過，陳水扁對於檢察官的訊問，答案仍如同他的公開說明，並提供若干帳務資料供檢方查察，證明資金確實來自選舉的結餘款項，他沒有據實申報，這些結餘款被妻子吳淑珍匯往海外，他本人並不知情。
提出帳目 檢質疑無匯款紀錄
陳水扁提供的資料中，只有款項的帳目資料，沒有匯款的水單、交易紀錄等相關證物。辦案人員質疑，既然歷時十餘年的帳目資料都能提出，為何卻沒有匯往國外的交易紀錄？
據指出，陳水扁對這個部分並沒有正面回答；對於日後是不是會提供這些事證？也沒有允諾，辦案人員在追查資金方面，並未因偵訊陳水扁而得到幫助。
至於吳淑珍的部分，檢察官表達必須偵訊吳淑珍的立場，陳水扁則表示能夠接受，但希望檢察官能顧及吳淑珍的身體狀況，因吳的身體真的很不好。檢察官也表示，會考量吳的身體狀況，再決定是否以「傳訊」的方式進行。
據悉，特偵組辦案人員在二個小時的庭訊結束後，舉行專案會議。對於海外資金查察的部分，研判後認為仍有相當的困難，將與負責司法互助的台北地檢署開會討論突破海外資金查察困難的問題。
張孝義、陳志賢/台北報導
陳致中、黃睿靚在瑞士的秘密帳戶曝光，瑞士司法當局正式以司法互助方式，請求我國提供陳水扁等人的相關資料。法務部長王清峰十五日證實，法務部收到瑞士的公文後，已經指派主任檢察官慶啟人，將翻譯成英文的相關資料親自帶往瑞士，並希望瑞士也給予我國司法上的協助。
被指派前往瑞士的是台北地檢署主任檢察官慶啟人，她在本月十二日出發到瑞士與聯邦檢察官見面、交換意見。慶啟人預計十七日返國，她攜回的洗錢資料，將交由最高檢察署特偵組調查。
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