2012-10-18 18:04:24| 人氣92| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

【大紀元2012年10月18日訊】（大紀元記者萬平綜合報導）西班牙警方週二（16日）宣佈，偵破歷來最大規模的洗黑錢犯罪集團，在掃蕩疑涉非法洗錢數十萬歐元的華人黑幫行動中，逮捕80餘名華人幫派分子及共犯，包括黑幫主嫌浙江省政協委員、一名西班牙的色情電影明星和一名市議員。

西班牙安全事務次長烏洛亞（Ignacio Ulloa）表示，參與「皇帝行動」（Operation Emperor）的警方也在全國掃蕩行動中，沒收1,000萬歐元（1,312萬美元）現金、逾200輛汽車、一批名貴珠寶及藝術品。涉及的銀行戶口超過230個，120個人的銀行帳戶被凍結。

西班牙反貪污官員表示，各國在聯合行動總共拘捕110人，估計每年洗黑錢達2至3億歐元（3～4億美元）。警方透露，這次被捕的總共83人，其中有58名中國人，17名西班牙人，一共動用了500名警察。馬德里警察局長強調說，在未來的幾天時間裡，在其他的國家還會有更多的逮捕行動。

案件源於西班牙海關和稅務部門發現，華人的日用品批發公司經常通過少報數量或假報商品內容，進行大量逃漏稅，活動以馬德里為中心，巴塞隆那、瓦倫西亞等地都有。

西班牙反貪腐檢察長薩立納斯（Antonio Salinas）指出，西國警方調查此案已2年，起初懷疑嫌犯利用中國大陸進口家庭五金雜貨非法逃稅，循線調查後發現黑幫洗錢、勒索及經營色情交易等不法行徑。

這個犯罪網絡每年洗錢20萬至30萬歐元，手段包括逃稅、賄賂官員和偽造文書，走私商品，再把賺得的錢轉移到中國大陸。

行動逮捕至少74名中國大陸籍嫌犯，除包括主嫌高平（Gao Ping）在內，還有馬德里福恩拉布拉達（Fuenlabrada）市政區社會勞工黨籍議員博拉斯（Jose Borras）、色情演員維達爾（Nacho Vidal）等也遭到拘捕。

高平2008年當選浙江省政協委員，在北京有面積達5,000多平方米的藝術中心，旗下還有出版社，他還是西班牙華人企業聯合會主席。

國家法庭（National Court）指，華人黑幫也透過賣淫和勒索等手段，在西班牙和以色列中間人的幫助下，把錢送到避稅天堂。法官指，色情演員魏達爾也因旗下公司涉參與洗錢被捕。

烏洛亞說，該國警方已發出國際拘捕令，拘捕17名逃往他國嫌犯，由於全案仍在偵查中，因此不方便透露嫌犯逃往何國。

中國黑幫在西班牙，還對中國僑民敲詐勒索、組織賣淫等，在馬德里、巴塞隆那等地的機場海關每年都會拘捕幾十起華人攜帶現金闖關的案件，涉案金額多在數十萬歐元以上。

據悉，西班牙警方2011年總共逮捕了120名在地下工廠剝削工人的中國籍犯罪嫌疑人及71名組織賣淫的中國黑幫成員。這些人通常到中國鄉下地方矇騙人，男人做黑工，女人被迫賣淫。

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西班牙掃蕩中國洗錢黑幫 浙政協委員主嫌