保勝光學--保勝訂6/27召開股東會107/03/20＠各類未上市股票查詢0922020315陳小姐

2018-03-28 13:55:45| 人氣50| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

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6517)保勝光學-公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜

1.事實發生日:107/03/20

2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

董事會決議日期：107/03/20

股東會召開日期：107/06/27

股東會召開地點：台中市潭子區台中加工出口區建國路14號(員工餐廳)

召集事由：

一、報告事項：

(一)本公司106年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。

二、承認事項：

(一)本公司106年度決算表冊案。

(二)本公司106年度盈虧撥補案。

三、討論及選舉事項:

(一)全面改選董事案。

(二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

四、其他議案或臨時動議：

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於受理期間得以向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

(2)提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(3)受理期間：自107年4月21日起至107年4月30日止。

(4)受理處所：保勝光學股份有限公司財會處。

地址：台中市潭子區台中加工出口區建國路14號。

股東會當日開始受理股東報到時間:上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

保勝董事會通過代理發言人改由蕭郁恆擔任107/03/20

(6517)保勝光學-公告本公司新任代理發言人

1.事實發生日:107/03/20

2.發生緣由:本公司代理發言人異動

舊任者姓名：熊紹詠，副總經理

新任者姓名：蕭郁恆，財會處襄理

異動原因：辭職

3.因應措施:經本公司107年3月20日董事會決議通過。

4.其他應敘明事項:無

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