{善德生技}董事會決議董事長由胡智凱續任 106/09/06＠各類未上市股票查詢0922020315陳小姐

2017-09-15 17:00:46| 人氣88| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

{善德生技}董事會決議董事長由胡智凱續任 106/09/06

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公開資訊觀測站重大訊息公告

(4115)善德生技-公告本公司董事會決議推選董事長

1.董事會決議日:106/09/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長

5.異動原因:經本公司第9屆第1次董事會決議推選為董事長。

6.新任生效日期:106/09/05

7.其他應敘明事項:無

善德生技董事會決議設置第一屆審計委員會106/09/06

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1.事實發生日:106/09/05

2.發生緣由:公告本公司董事會決議設置第一屆審計委員會

3.因應措施:106年第1次股東臨時會選任三位獨立董事如下，任期與董事會任期相同。

(1)張國雄

簡歷:東海大學管理學院EMBA暨國貿系教授

(2)陳國華

簡歷:安博法律事務所律師

(3)陳碩甫

簡歷:耘勤聯合會計師事務所所長

4.其他應敘明事項:106年第1次股東臨時會選任三位獨立董事設置審計委員會，監察人同時當然解任。

善德生技三分之一以上董事發生變動106/09/06

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1.發生變動日期:106/09/05

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事

胡智凱善德生化科技(股)公司董事長

長菁國際開發(股)公司代表人陳俊州善德生化科技(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人錢靜善德生化科技(股)公司董事

寄生(股)公司代表人余遠琪善德生化科技(股)公司董事

華陽中小企業開發(股)公司代表人李天翔善德生化科技(股)公司董事

(二)監察人

謝孟宗善德生化科技(股)公司監察人

王韋中善德生化科技(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事

胡智凱善德生化科技(股)公司董事長

長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗善德生化科技(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人錢靜善德生化科技(股)公司董事

捷富投資(股)公司代表人李玲玲善德生化科技(股)公司董事

余遠琪善德生化科技(股)公司董事

王韋中善德生化科技(股)公司董事

張國雄善德生化科技(股)公司獨立董事

陳國華善德生化科技(股)公司獨立董事

陳碩甫善德生化科技(股)公司獨立董事

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

胡智凱：1,992,523股

長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗:7,716,042股

寶島光學科技(股)公司代表人錢靜:6,324,937股

捷富投資(股)公司代表人李玲玲:3,519,761股

余遠琪:100,000股

王韋中:0股

張國雄:0股

陳國華:0股

陳碩甫:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24

7.新任生效日期:106/09/05~109/09/04

8.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

善德生技新任董事、獨立董事名單106/09/06

公開資訊觀測站重大訊息公告

1.發生變動日期:106/09/05

2.舊任者姓名及簡歷:

(一)董事

胡智凱善德生化科技(股)公司董事長

長菁國際開發(股)公司代表人陳俊州善德生化科技(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人錢靜善德生化科技(股)公司董事

寄生(股)公司代表人余遠琪善德生化科技(股)公司董事

華陽中小企業開發(股)公司代表人李天翔善德生化科技(股)公司董事

(二)監察人

謝孟宗善德生化科技(股)公司監察人

王韋中善德生化科技(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事

胡智凱善德生化科技(股)公司董事長

長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗善德生化科技(股)公司董事

寶島光學科技(股)公司代表人錢靜善德生化科技(股)公司董事

捷富投資(股)公司代表人李玲玲善德生化科技(股)公司董事

余遠琪善德生化科技(股)公司董事

王韋中善德生化科技(股)公司董事

張國雄善德生化科技(股)公司獨立董事

陳國華善德生化科技(股)公司獨立董事

陳碩甫善德生化科技(股)公司獨立董事

4.異動原因:提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

胡智凱：1,992,523股

長菁國際開發(股)公司代表人謝孟宗:7,716,042股

寶島光學科技(股)公司代表人錢靜:6,324,937股

捷富投資(股)公司代表人李玲玲:3,519,761股

余遠琪:100,000股

王韋中:0股

張國雄:0股

陳國華:0股

陳碩甫:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24

7.新任生效日期:106/09/05~109/09/04

8.同任期董事變動比率:提前全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

善德生技股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制106/09/06

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1.股東會決議日:106/09/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事胡智凱

董事余遠琪

董事寶島光學科技股份有限公司代表人錢靜

董事王韋中

獨立董事陳國華

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為。

4.許可從事競業行為之期間:106/09/05~109/09/04

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

‧相關個股: 善德生技

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