{台康生技}股東臨時會重要決議事項105/09/13＠各類未上市股票查詢0922020315陳小姐

2016-09-15 03:48:20| 人氣247| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

{台康生技}股東臨時會重要決議事項105/09/13

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台康生技股東臨時會重要決議事項

(105/09/13 17:00:11)

證交所重大訊息公告

(6589)台康生技-公告本公司105年第1次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:105/09/13

2.發生緣由:公告本公司105年第1次股東臨時會重要決議事項

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

股東臨時會日期:105/09/13

重要決議事項:

一、選舉事項：

(1)選舉獨立董事三席

當選人為

(a)陳明賢獨立董事

(b)尹福秀獨立董事

(c)張明朝獨立董事

(2)補選監察人一席

當選人為環宇投資股份有限公司

二、討論事項：

(1)通過本公司「公司章程」修訂案

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

(4)通過本公司「董監事選舉辦法」修訂案

(5)通過本公司限制員工權利新股發行案

(6)通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，

擬請原有股東放棄優先認購權利案

(7)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案

三、臨時動議:無

‧相關個股: 台康生技

證交所重大訊息公告
(6589)台康生技公告本公司105年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:105/09/13
2.發生緣由:公告本公司105年第1次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:股東臨時會日期:105/09/13
重要決議事項:
一、選舉事項：
(1)選舉獨立董事三席當選人為(a)陳明賢獨立董事(b)尹福秀獨立董事(c)張明朝獨立董事
(2)補選監察人一席當選人為環宇投資股份有限公司
二、討論事項：(1)通過本公司「公司章程」修訂案(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(4)通過本公司「董監事選舉辦法」修訂案
(5)通過本公司限制員工權利新股發行案(6)通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原有股東放棄優先認購權利案
(7)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
三、臨時動議:無

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