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事實發生日:102/08/20

2.發生緣由:為彌補虧損擬辦理期中減資，擬召開股東臨時會，並進行現金增資。

3.因應措施: 董事會決議如下：

 1)通過”為彌補虧損擬辦理期中減資案”

一、本公司截至101年度待彌補虧損計新台幣為190,493,053元，加計102.01.01至 102.6 .30 虧損新台幣21,136,947元，截至102.06.30止待彌補虧損共計新台 幣211,630,000元。

二、依公司法相關規定辦理減少資本新台幣138,081,750元，銷除股份13,808,175 股，即每仟股銷除500股，減資比率為50％，用以彌補前述累積虧損。

 三、本公司減資前實收資本額為新台幣276,163,500元，分為27,616,350股，每股 新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣138,081,750元，分為13,808,175股 ，每股面額新台幣10元。

四、本次減資案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基 準日及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿之股東持股比例銷除股 份，減資後未滿一股之畸零股，按股票面額以現金(計算至元為止)給付該股東 ，減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額承購之，減資後換發新 股之期限及相關規定，擬請股東臨時會授權董事會依公司法相關規定辦理。

 五、本次減資案如因本公司流通在外股數變動導致減資比率發生變動時或因主管機 關核定修正需要，擬請授權董事會全權處理之。

 2)通過”召開股東臨時會，召開時間及召集事由案”

一、本公司擬於一○二年九月二十三日(星期一)上午十時召開102年第一次股東臨 時會，假本公司會議室(新竹市公道五路二段83號2樓之一)舉行，召集事由如 下：

 1.報告事項

 (1)民國一○二年度第二季營業報告及財務報告。

 (2)民國一○二年度第二季監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報 告。

 2.討論事項 (1) 為彌補虧損擬辦理期中減資案。

二、依公司法第一百六十五條規定，擬訂於一○二年八月二十五日至一○二年九 月二十三日為停止股票過戶期間。依規定於公開資訊觀測站辦理公告。

 3)通過”辦理現金增資發行新股及每股發行價格案”

一、為改善財務結構並充實營運資金，以配合長期營運發展，擬辦理現金增資 30,000,000元，發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元。依公司法第267 條規定保留10%計300,000 股由員工認購，其餘股份2,700,000股依認股基準日 股東名簿所載股東持有股數每仟股認購195股，原股東及員工認購不足或放棄 認購部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

 二、本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同。

三、本次現金增資之發行價格暫訂10元。

 四、本次發行價格及其他增資事項，如為客觀環境因素變動或因主管機關指示修正 而須變更時，擬授權董事長全權處理。

4.其他應敘明事項:”不適用”

<摘錄公開資訊觀測站>