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1.董事會決議日期:102/01/29
2.股東會召開日期:102/04/22
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓(本公司會議室)
4.召集事由:一.報告事項:
(1)101年度營業報告書
(2)101年度監察人查核報告書
(3)背書保證情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」
二.承認事項：
(1)101年度營業報告書及財務報表案
(2)101年度盈餘分配案
三.討論及選舉事項：
(1)補選獨立董事案
(2)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/02/22
6.停止過戶截止日期:102/04/22
7.其他應敘明事項:無
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