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經緯航訂4/15召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告 (8495)經緯航-董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜 1.事實發生日:114/01/20 2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會 3.因應措施: 一、董事會決議日期：114/01/20 二、股東會召開日期：114年4月15日(星期二)上午九時整 三、股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段108號3樓(東方科學園區B棟3樓會議室) 四、股東會召開方式：實體股東會 五、召集股東會事由： (一)報告事項 1.一一三年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.累積虧損達實收資本額二分之一報告 (二)承認事項及討論事項 1.一一三年度營業報告書及財務報表承認案 2.一一三年度虧損撥補承認案 3.本公司擬申請股票停止公開發行討論案 4.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案 5.擬修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文討論案 (三)選任事項 擬選任一席監察人案 (四)臨時動議 4.其他應敘明事項: 一、股票過戶地點：第一金證券股份有限公司股務代理部 (台北市大安區安和路一段27號6樓) 二、股票最後過戶日：114年2月14日 三、股票停止過戶日：114年2月15日起至114年4月15日 四、依公司法第172條之1規定，自114年2月7日起至114年2月17日止受理股東提案申請。受理處所為經緯航太科技(股)公司 董事長室