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公開資訊觀測站重大訊息公告

(6694)長泓能源-本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集民國111年第一次股東臨時會

1.事實發生日:111/01/03
2.發生緣由:本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集民國111年第一次股東臨時會
3.因應措施:
1.監察人決議日期:111/01/03
2.股東會召開日期:111/03/09
3.股東會召開地點:台中市后里區后科路二段345號（本公司后里廠）
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司經營理念及未來財務規劃
5.召集事由二、討論及選舉事項:
(一)本公司董事選舉案。(董事七人)
(二)辦理本公司現金減資案，減資比例95%。
6.臨時動議：無
7.停止過戶起始日期:111/02/08
8.停止過戶截止日期:111/03/09
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,本公司於股東臨時會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提案權內容如下:
(1)受理股東提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)受理股東提案期間:111/01/04~111/01/14止。
(3)受理股東提案處所:本公司(台中市后里區后科路二段345號)。
(二)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。
(1)應選名額：7 名，股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(2)受理股東提名期間:111/01/04~111/01/14止。
(3)受理股東提名處所:本公司(台中市后里區后科路二段345號)。
(4)召開董事會或其他召集權人審查日期：監察人預計於111年1月21日審查，董事會審查不適用。
(5)其他有關作業流程之說明：凡有意提名之股東務請於111年1月14日16時30分前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提名董事候選人函件』字樣，以掛號函件寄送。
A.提名股東之應檢附資料：
(a)提名股東之股東戶名、戶號(或身分證明文件編號、統一編號)及聯絡方式。
(b)敘明被提名人之姓名、身分證明文件編號或統一編號、學歷、經歷。
B.是否列入候選人名單審查標準依公司法、證交法，召集本次股東臨時會之召集權人對被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
(a)提名股東於公告受理期間外提出。
(b)提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
(c)提名人數超過應選名額。
(d)提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
(e)被提名人不符法定資格。
(三)本次股東臨時會相關未盡事宜，將於停止過戶起始日12個營業日前，另行於公開資訊觀測站「召開股東臨時會公告」公告之。
(四)公告內容係依召集權人(監察人)提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。
(五)本次股東臨時會，係因公司董事長李景雄於１１０年１２月１５日，依過半數董事之書面請求，召開第六屆第七次董事會，針對公司未來財務規劃，及營運等重大議案進行討論，惟過半數董事均未到場；嗣本公司董事長於１１０年１２月２９日續行召開第六屆第七次董董事會，欲針對上開議案與全體董事達成共識，惟過半數董事仍均未到場，而本公司近期之減資規劃、廠房出售之後續遷廠等履約事宜，均事涉公司全體股東之利益及公司是否面臨違約之鉅額賠償責任，而本監察人因董事會遲無法順利開會，故依據公司法第220條之規定，為公司利益，於必要時，召集股東會，將公司面臨之問題報告予各股東，並透過股東會之決議消彌本公司當前治理之困境。
(六)本次股東臨時會將由召集權人監察人陳萬彬擔任股東臨時會之主席。