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有心洗錢不難 投資禿鷹遊走四海

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有心洗錢不難 投資禿鷹遊走四海
更新日期:2008/08/15 15:41


透過國內銀行匯款到海外，超過一定金額，必須通報央行，但有心人士根本不怕！最近十年來，大型投資銀行的高階主管遊走四海，像禿鷹般的專門蒐尋有錢人，協助安排資產，就算拿的是新台幣，投資銀行也有能耐換成美元資產，在國內完全不留痕跡。也有人透過地下匯款公司，只要報得出匯款代號、姓名和金額，也能乾坤大挪移。兩者的代價都是高額手續費。（張雅惠報導）

立委洪秀柱指控黃睿靚透過新加坡瑞士信貸、以及蘇格蘭皇家銀行，各自匯款到美林銀行帳戶。金融界人士私下指出，匯款未必會在國內留下痕跡，最近十一、二年，大型投資機構的主管提著公事包游走國際間，只要客戶夠有錢，不管錢合不合法，不管是貪污、還是販毒暴利，只要付得出上百萬美元手續費，投資機構都能協助資產規劃；就算客戶給的是新台幣，投資機構也有能耐可以結匯轉成美元，如果投資銀行本身的規模夠大，美元部位夠多，可以直接轉換部位，當然也可以用投資機構的名義直接在外匯市場上交易買賣。

金融界人士說，地下匯款也是一個管道，只要願意付高額手續費，報得出匯款代號、匯款人姓名、匯款金額、什麼時候取款，匯款也能船過水無痕。金融界人士說，如果錢是合法取得，以上這些過程只是資金移轉，如果是非法取得，才叫洗錢。


本則新聞由中廣新聞網提供 2008/08/15

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