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2012-05-18 18:42:26| 人氣1,746| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

非法吸金五億元四名嫌疑人被檢方聲押獲准

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〔記者林東良南市報導〕台南地檢署李宛凌、林仲斌兩位檢察官，偵辦李江益等四名男女，涉嫌以投資不良債權名義，向社會大眾非法吸金，並以「老鼠會」等類似多層次傳銷方式，估計已經非法吸金五億元，被害人超過一千四百餘人，檢方發動搜索，傳喚李嫌等人到案，檢方認為四嫌罪嫌重大，且吸金龐大並已開始處分財產，恐有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，昨天下午法院裁定准押。
  台南地檢署李宛凌、林仲斌兩位檢察官日前接獲法務部調查局台南市調查處蒐報之一起非法吸金案件，發現以被告李江益（男，五十五歲）、劉旭瀛（男，五十歲）、吳千瑜（女，四十五歲年次）為首之台南市「英得利財務管理顧問股份有限公司」，夥同「信固事業開發股份有限公司」（負責人尚未到案）及楊月華（女，五十二歲）為負責人「尚鴻不動產開發有限公司」人員，自九十九年十二月間起，共同涉嫌以投資不良債權名義向社會大眾非法吸金，由英得利公司四處對投資大眾舉辦說明會，並以「老鼠會」等類似多層次傳銷方式，標榜「入會者可取得十六％至四百％獲利」為誘餌，並以口號「要貪就瘋貪、貪大、貪得多、貪得久」等話語煽惑希求短期致富之民眾瘋狂投資，在全國各地誘使民眾加入「義文俱樂部」會員。
  涉案人讓投資人參與四個不同投資方案，藉以購買信固公司與尚鴻公司，合計九個不良債權投資專案所非法發行之不動產債權憑證，估計已非法吸金逾新台幣五億元，被害人超過一千四百餘人，涉嫌違反銀行法、金融資產證券化條例等罪嫌。
  台南地檢署李宛凌、林仲斌兩位檢察官共同指揮偵辦，並長期監控，近日因發現被告等人已著手出脫擔保不良債權之土地資產，被告等人卻疑似隱瞞投資人，仍按月向投資人收取月繳金額，檢方擔心未來對社會造成更大傷害，見時機成熟遂於五月十七日凌晨展開收網行動。
  南檢共出動李宛凌、林仲斌、劉修言、柯博齡、蔡明達、馮君傑、黃銘瑩、鄭玉屏等八位檢察官協辦，指揮台南市調查處、台南地檢署檢肅黑金專組與台南市警局等單位計一六０餘名專案人員，持台南地院法官所開具之搜索票二十五張，兵分多路分別在台南市東區、安南區、永康區、台北市中山區、士林區、新北市中和區、板橋區、桃園縣、新竹縣湖口鄉、台中市中港路、嘉義縣番路鄉與高雄市鳥松區等二十五個地區同步搜索，並及時查扣該吸金集團犯罪所得之現金二九六六００元及查扣銀行帳戶存款三千二百九十萬五千七百四十五元，以及大量股權、土地及其他不動產多筆，另有查扣相關帳證與犯罪資料。
  經傳喚李江益、劉旭瀛、吳千瑜與楊月華等四名主嫌及被害民眾計三十餘人到案說明；經檢察官偵訊後認被告李江益、劉旭瀛、吳千瑜與楊月華等四名涉犯銀行法、金融資產證券化條例等罪嫌情節重大，且吸金金額龐大並已開始處分財產，恐有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見；台南地院召開羈押庭審理，並於昨天下午二時三十分許，裁准羈押禁見。
  南檢與台南市調查處共同呼籲，如有投資上述違法吸金集團之被害人，自即日起可於上班時間攜帶債權憑證等投資資料，前往台南地檢署及台南市調查處所屬各處站辦理登記，俾便日後向該吸金集團求償外，目前南檢正擴大偵辦，釐清相關案情中。

我要檢舉
#非法吸金五億元四名嫌疑人被檢方聲押獲准
台長： coolanews

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