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2012-01-18 17:05:32| 人氣4,639| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

台南市調處查獲台灣與印尼間地下通匯集團

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〔記者林東良南市報導〕調查局台南市調處，據報查獲一起台灣與印尼間地下通匯集團，查出以林姓及李姓男子為首的集團，專以印尼台商與印尼外勞為對象，從事地下匯兌及換匯之地下金融活動以牟取暴利，共起獲印尼盾二億六千餘萬元，約新台幣八十餘萬，全案正由檢調深入調查偵辦中。
  台南市調處於半年前接獲線報，指稱有印尼不法集團，看準台灣外勞人數係以印尼佔多數（約有十七萬二千多人），印尼台商與印尼外勞為節省匯差及手續費（銀行匯兌每筆手續費四百五十元），成立台灣與印尼間地下通匯集團，以較優渥的匯率、匯兌手續費（每筆只要一百五十元），吸引印尼台商與印尼外勞，捨正常金融管道，事地下匯兌及換匯之地下金融活動，以牟取暴利。
  台南市調處經長期監控，追查其犯罪模式、管道，待時機成熟後，即進行收網作業，於一百年十二月初，在台北市、新北市，查獲林姓男子等人為首的地下通匯集團，查出其旗下以「孔明」、「曹操」、「劉備」．．．等三國誌人物名稱之人頭公司，這些人頭公司多前往公園、車站等外勞聚集地招攬，人頭公司還以販售印尼商品之商店為掩護，進行台灣、印尼兩地通匯業務。市調處查獲總計二億六千萬元印尼盾，以一比三一０兌率折算約八十餘萬元，初步統計該集團每年地下匯兌金額約高達台幣十億元以上，約經營七、八年。全案目前正由檢調擴大偵辦中。
  台南市調處指出，該處貫徹政府打擊地下經濟活動政策，持續追查地下通匯集團，打擊不法外，也呼籲台商及外勞，應依循正常金融體系兌匯，以免觸法吃上官司，而得不償失。

我要檢舉
#台南市調處查獲台灣與印尼間地下通匯集團
台長： coolanews

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