2012-11-16 18:52:25| 人氣262| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

查扣凍結扁家產已逾19億元

作者：陳志賢╱台北報導 | 中時電子報 – 2012年11月16日上午5:30

中國時報【陳志賢╱台北報導】

前總統陳水扁、吳淑珍夫婦涉龍潭等案遭判刑定讞，特偵組為了沒收、執行扁家涉貪的不法所得、罰金刑，迄今已陸續查扣、凍結扁家國內外資產逾十九億，包括海外匯回的三千多萬美金（約新台幣九億）、請求瑞士凍結新台幣五億四千萬，及查扣扁家國內資產約五億。

目前北檢已沒收扁家龍潭案、陳敏薰人事案的不法所得五千六百卅萬，另扁珍目前判刑定讞的罰金刑共計三億一千四百萬，只執行新台幣一千七百卅萬，仍有二億九千多萬待執行。

至於扁家遭瑞士凍結的「海角七億」美金二千一百萬，極大部分已匯回查扣，目前只剩十八萬六千餘美元尚待變現匯回。另筆五億四千萬海外資金，仍被瑞士司法機關凍結，特偵組將等二次金改案判刑定讞後，再請求瑞士匯回台灣。

特偵組偵辦扁案期間，查扣辜啟允自海外匯回九百廿八萬美元、前竹科局長李界木三千萬元、前總統府資政吳澧培的五十六萬餘美元。特偵組查扣扁家國內資產粗估有五億元，不動產部分，包括扁名下台南官田老家、民生寓所及人文首璽、寶徠、台北市長安、長春段土地。

動產則有吳淑珍名下八百萬元定存、吳景茂一千八百五十萬元定存及近三千美元外匯活存，上億鑽石首飾、陳致中夫婦在鹿港信合社、兆豐銀、玉山銀的十二筆定存、二千一百多萬現金及陳致中在華南永昌證券的卅六檔、七十萬股股票。

特偵組去年將李界木三千萬元、吳澧培的五十六萬餘美元，合計約四千六百卅萬的不法所得，交給北檢執行沒收，繳入國庫。另珍收受陳敏薰一千萬不法所得部分，北檢去年也從兄吳景茂帳戶執行一千萬元結案。北檢目前仍有部分扁家股票，正進行變價程序。

此外，陳致中夫婦不滿北檢查扣其名下現金及股票，向法院聲明異議，纏訟一年多後，北院日前以陳致中應向高院聲明異議才對，駁回其異議。北檢目前正等法院裁定，再做進一步的執行程序。

最多追回4600萬直接匯國庫

作者：蕭博文、陳志賢╱台北報導 | 中時電子報 – 2012年11月16日上午5:30

中國時報【蕭博文、陳志賢╱台北報導】

前總統陳水扁之子陳致中在美國的兩處房產已遭美國沒收，市價約值二百一十萬元美金，折合台幣約六千萬元，由於陳致中與美方達成和解，房產變賣後，美方可分得八成五、陳致中可分一成五；我方將主張與美方「分享」價金，比例待雙方協商由美國司法部長拍板定案。由於我方提供情資協助美方沒入貢獻良多，可望分得九成。

特偵組指出，昨已接獲美國司法部刑事組資產沒收及洗錢科的電子郵件，指出美國司法部與Avallo達成和解並經法院裁定，陳致中該兩筆不動產將進行變價程序，由美國政府沒收百分之八十五的變賣金額，其餘歸陳致中所有，特偵組將持續與美司法部就沒收資產分享事宜協商。

法務部政次陳守煌說，台美司法制度不同，美方有「非定罪沒收制度」，台灣則必須等判決確定後，才能沒收。

特偵組代理發言人張進豐指出，美國司法部數度派員來台與特偵組會談，特偵組並提供前總統陳水扁家族涉犯二次金改貪污案件的相關證據資料，協助美沒入貢獻度高，期能獲得高比例分享。

張進豐說，台美雙方協商後，美國司法部長將決定分享比例，錢則直接匯入台灣國庫，這筆錢可作為扁家人遭判刑定讞的罰金抵銷或是追繳不法所得。

為甚麼要抵銷!憑甚麼!?既然是不法所得自然罰金要另外繳納!

洗錢踩國安紅線扁家兵敗美國

作者：劉屏╱華盛頓十五日電 | 中時電子報 – 2012年11月16日上午5:30

中國時報【劉屏╱華盛頓十五日電】

美國政府宣布沒收陳致中在美國購置的兩處房地產，關鍵之一是美國處理這類案件時的「證據優勢」原則讓陳致中難以辯解，之二是他和其母吳淑珍等人的行徑，觸碰了美國國家安全紅線。

陳致中購屋資金的來源為何，是否為元大證券賄款，美國法院既未審理，更未定案，就直接沒收了陳致中的資產。陳致中在台灣表示對此大惑不解，顯然他忘了他在美國的法院學過的「證據優勢（preponderance of evidence）」。依據這個原則，美國政府控訴陳家時，無需提出什麼如山的鐵證，只要證明陳家的匯款、購屋等事顯有蹊蹺，在法官面前取得「多一點點的優勢」，這就夠了。

到美國購屋，錢直接匯到美國即可，一天即達，為什麼要經過香港、瑞士、英屬維京群島、聖克里斯多福？明明在紐約及維吉尼亞購屋，為什麼委由幾千里之外的邁阿密律師處理？莫非其中有不可告人之處？

因此美國政府在前年七月提訴要求法院沒收這兩處房產時，華府名律師黃瑞禮即指出「美國政府勝算很大」，果不其然。

其次，洗錢在美國已經上綱至國家安全範疇，這一方面是反恐所需，一方面是道德訴求，不願美國成為洗錢者的天堂或避風港。因此訴狀是由司法部與國土安全部共同提出，勝訴時也是由司法部與國土安全部共同發布新聞。司法部就法言法，國土安全部的語調更是鏗鏘有力：要「找出、標定、查扣」陳家人在美國的房地產與戶頭。

兩處被沒收的房地產，皆屬高檔建物。位處紐約市西廿八街二六一號的是豪華公寓，面積約卅四坪，大樓設有門房、健身房、電梯等，距離帝國大廈不遠。位於維吉尼亞州凱斯威克市芬當路二二九一號的是獨棟住宅，占地約四百坪，室內約六十二坪，附可停二輛車的車庫，距維吉尼亞大學不遠。

紐約的房產業主為「西廿八街公司」；維吉尼亞州的房產業主為「飛馬維吉尼亞公司」（Pegasus Virginia LLC）；二公司均為維京群島Avallo公司（即美國司法部及國土安全部所稱的空殼公司）的分支機構；依美國政府訴狀，Avallo公司負責人是陳致中之妻黃睿靚。

美沒收6千萬房產陳致中：很奇怪
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作者：劉屏、吳江泉╱綜合報導 | 中時電子報 – 2012年11月16日上午5:30
中國時報【劉屏、吳江泉╱綜合報導】
美國司法部及國土安全部十四日共同宣布，前總統陳水扁家族以元大證券賄款在美國購置的兩處房地產，已遭美國政府沒收。兩個部門同時表示，美國政府將再接再勵，以打擊外國官員以貪汙所得在美置產等行為。
陳致中獲悉表示，該案基於訴訟經濟原則，雙方是以和解方式處理，這當中也沒有涉及犯罪與否的實質認定問題，美方卻跳出來以「沒收」用詞調查，很奇怪，他懷疑有政治力因素介入。
美國司法部發布新聞稿指出，這兩處房地產，一處是紐約曼哈頓區的公寓，一處是維吉尼亞州凱斯威克（Keswick）的庭園住宅，兩筆合計價值美金二百一十萬元（約合新台幣六千餘萬元），「原先都是台灣的前第一家庭透過維京群島的空殼公司Avallo所持有」。
新聞稿詳細描述扁家的犯行，例如「根據訴狀，陳水扁當政期間，元大證券為了併購一家金控公司，以新台幣兩億元（約合美金六百萬元）向當時的第一夫人吳淑珍行賄，確保政府不會反對元大公司的併購行動」；然後「前第一家庭先後經由香港及瑞士的銀行帳戶、英屬維京群島的公司、聖克里斯多福的信託公司」在美國購置房地產。
助理總檢察長布魯爾說，「台灣前總統的家人被控收受數百萬美元以圖利元大證券；他們以被指控的贓款所購買的高價房地產如今已由我們取得」。布魯爾並指出，美國政府要運用一切力量根除外國官員這種貪瀆行為。
移民暨海關執法局局長莫頓表示，這兩處房地產原本「屬於台灣前總統陳水扁的兒子所有。國土安全部的調查幹員持續不懈的努力，要找出、標定、查扣他和他的家人在美國的房地產與戶頭；紐約和凱斯威克的兩處豪華房地產被查扣是努力的成果之一」。
司法部指出，處理這件案子得到各方協助，包括美國各部門、香港、以及「台灣的法務部、最高法院特偵組」。
根據新聞稿，紐約及維吉尼亞法院在十月下旬分別裁決沒收，因此兩處房地產都已轉入美國政府名下。新聞稿指出，美國司法部依據《外國高層貪瀆所獲資產還原行動》（Kleptocracy Asset Recovery Initiative）處理此案。根據這項法令，美國政府可以把陳家的不法所得退還給中華民國政府，美國政府只酌收辦案成本。
陳致中表示，美方用「沒收」這個詞很奇怪，畢竟該案在美國並沒有判決確定，且他已經透過律師與美方達成和解，後續他將繼續透過律師與美方進行具體磋商。

陳致中質疑政治介入美司法法務部：揣測之詞
中廣新聞網 – 2012年11月16日下午4:19
前總統陳水扁兒子陳致中的兩棟美國房產，被美國司法部沒收，陳致中說「奇怪」，質疑有「政治力介入」。法務部駁斥陳致中的說法，強調美國司法絕對不會容許外國人介入運作。（潘千詩報導）
陳致中質疑，美國的房產被沒收是因為有政治力介入。法務部政務次長陳守煌說：絕對不可能。
法務部指出，美國政府不希望國土被外國人當成藏匿貪污、犯罪所得的洗錢天堂，所以有「未定罪之前可以沒收」的法律制度，美國不需取得被告的定罪判決，即可由法院宣告直接沒收疑似犯罪的貪污所得，這是美國司法部與國土安全部根除外國政府人員貪瀆的一種績效。所以陳致中就算跟美國達成和解，房子還是要拍賣。
因為美國根據我國特偵組提供的資料，查出曼哈頓與維吉尼亞州的兩棟房，是陳致中經由香港、瑞士、維京群島、聖克里斯多福等地，將錢匯入美國，再透過一名遠在邁阿密的律師處理購屋事誼，另外又有我國高院認定，買房的錢是元大金控併購案扁家的貪污所得，美方才會基於規定查扣沒收。