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安成藥業：公告本公司董事會決議新增102年股東臨時會召集事由

2012-12-25 20:53:22

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:101/12/25

2.股東臨時會召開日期:102/01/11

3.股東臨時會召開地點:安成國際藥業股份有限公司二樓會議室

(地址:114台北市內湖區港墘路221巷41號2樓)

4.召集事由:

本公司為辦理補選二席獨立董事及一席監察人、限制員工權利新股之發行、

修改本公司章程、發行員工認股權憑證、暨「背書保證作業程式」及

「資金貸予他人作業程式」修訂等事宜，

本公司擬於民國102年1月11日召開民國102年第一次股東臨時會。

本次股東臨時會議程如下:

(1)報告事項：

a.本公司「董事會議事規範」修訂案

b.本公司健全營運計畫暨101年第三季執行情形

(2)選舉事項：

a.本公司獨立董事補選案

b.本公司監察人補選案

(3)討論事項

a.解除獨立董事競業禁止之限制案

b.限制員工權利新股發行案

c.公司章程修改案

d.員工認股權憑證發行案

e.本公司「背書保證作業程式」、「資金貸予他人作業程式」修訂案

(4)臨時動議

(5)散會

5.停止過戶起始日期:101/12/13

6.停止過戶截止日期:102/01/11

7.其他應敘明事項:本次召集事由新增二項討論事項如下:

c.公司章程修改案

d.員工認股權憑證發行案

新聞來源：鉅亨網