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2018年9月13日 上午6:44男子林文良為首的不法集團，涉嫌利用遊民或貧困弱勢者當人頭設立空殼公司，再對外販售公司開立的支票，2年來跳票575次、總額80多億元，有20多家銀行受害。

檢調昨天搜索、約談14人到案，朝詐欺和違反公司法偵辦中。

據了解：全案緣起兩年前有公司巧立名目向往來銀行套取大量空白支票，並開出無法兌現的芭樂票，全台五家銀行在同1天收到高達71億元芭樂票，其中跳票單張面額最高達9.8億元，離奇的軋票行為引起調查局高度關注，決定立案調查。

 

北機站經歷2年蒐證，發現支票源頭來自過去曾販售芭樂票的林文良。

據了解：2012年因賣空頭支票被依詐欺罪判刑2年4個月的林文良，此次再犯時對外隱匿真實身分，與人接觸時均用假名，使一般人難有警覺。

 

北機站為釐清林的犯罪動機是意圖癱瘓票據市場抑或洗錢，昨天確認林藏身於三重地區後，立刻報請新北地檢署檢察官指揮，到新北、新竹等地搜索林文良等人住處和辦公室，除查扣支票本等文件，約談十四人到案。

 

檢調追查，林等人自2014年起，以每人2萬至10萬元不等代價，利誘遊民或無業人士擔任人頭，設立廿一家空殼公司，同時向銀行開戶，等到培養好票據信用後，向銀行申請支票，再以每張2000至6000元價格轉售給大盤、中盤商。

 

北機站統計：21家人頭空殼公司，從2015年6月至2018年8月間，退票次數達575次，累計跳票金超過80億元。

 

檢調昨天搜索時，另查獲該集團未曝光的空殼公司仍持續開票做為犯罪工具，目前還有眾多空頭支票流入市面，跳票金額、受害人數及廠商家數恐持續增加，檢調已進一步釐清。