警鎖定中部犯罪集團 7000萬搬不出去 追洗錢管道

7000多萬現金有多重？

銀行人士估計約76公斤；犯下國內首宗自動提款機隔空盜領案的歹徒，如何將這些錢攜出境外，令人好奇！不少柯南網友開始鍵盤辦案，推論可能是透過地下匯兌洗錢出境，警方也根據過去國際偽卡集團在台的犯案經驗，研判應該有國內犯罪集團進行接應，並且不排除是中部的詐騙集團。

 

辦過多起跨國詐欺案的刑事局警官說：兩岸電信詐騙，多是利用地下匯兌或搭機「人肉運鈔」至國外；但俄羅斯人鮮少在台犯罪，應無獨門的洗錢管道，仍須靠台籍嫌犯配合。

 

刑事局國際科上月偵破羅馬尼亞偽卡盜刷集團，嫌犯是利用「西聯匯款」的個人外匯方式，分批將贓款匯往國外；剩餘款項作為車手佣金，讓金髮老外在台灣混夜店，順便泡馬子協助轉帳洗錢。

 

但警方說：7000多萬金額龐大，西聯額度太小，無法迅速將贓款匯出，勢必得花上一段時間，所以研判贓款應還在台灣，由共犯保管、分批洗錢。

 

警方根據車手盜領動線，發現他們曾到台中，不排除這個國際駭客盜領集團，與台中的詐騙集團首腦合流，國外駭客侵入電腦，俄羅斯車手來台盜領，再交由詐騙集團地下匯兌給國外主嫌，從中賺取高額佣金。

 

目前辦案人員正清查歷年查獲、掌握過的幾個詐騙集團洗錢高手，並透過人脈探詢道上兄弟有無收贓情資，追贓抓共犯。

 

航警局安檢大隊也表示：自9日至昨日為止，都沒有查獲旅客攜帶大量台幣紙鈔出境案例，7000多萬直接帶出境幾乎不可能，唯一的方式只能透過非法地下匯兌。

 

此外，俄羅斯車手在台灣人生地不熟，警方目前不排除有其他成員先入境勘查地形，再替車手安排食宿以及]導航路線，而尚未離境的另一名俄籍嫌犯，可能是俄羅斯黑手黨，負責探路、監控及洗錢，因為另2人離境前還再犯案，目前已對作案車輛採驗跡證，盼釐清犯案者身分。