合庫金:公告召開本公司106年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:106/03/27

2.股東會召開日期:106/06/16

3.股東會召開地點:台北市館前路77號11樓(合庫銀行總行大禮堂)。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司105年度營業概況報告。

(二)審計委員會報告本公司105年度決算查核經過。

(三)本公司105年度董事及員工酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司105年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)本公司105年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論事項(1~3):

1.本公司105年度盈餘轉增資發行新股討論案。

2.修正本公司「章程」討論案。

3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(二)討論事項(4):

解除本公司董事競業禁止之限制討論案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第3屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/18

11.停止過戶截止日期:106/06/16

12.其他應敘明事項:

一、受理股東提案公告、審查標準及作業流程:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月10

日起至民國106年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國106年4月19日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處，地址：

台北市館前路77號6樓。

審查標準:

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

二、依據公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人說明如下：

(一)提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方

式向本公司提出獨立董事候選人名單(為確認股東提名資格，請股東具明身分證字號或

統一編號並加蓋股東原留印鑑)。

(二)應選名額:3名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符

法定資格者，不列入候選人名單。

(三)提名受理期間:自民國106年4月10日起至民國106年4月19日止受理獨立董事候選人

之提名，有意提名之股東請註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於

民國106年4月19日下午5時前寄(送)達受理提名處所(郵寄者以寄達日期為憑，並請以

掛號寄送及於信封封面加註「股東常會獨立董事候選人提名函件」字樣），並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

(四)提名受理處所:合作金庫金融控股股份有限公司董事會秘書處

(地址：台北市館前路77號6樓，電話:02-23118811)

三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

5%者，應自持有之日起10日內，向金融監督管理委員會申報;持股超過5%後累積增減

逾1個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過10%

、25%或50%者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准並通知本公司。

(請參考金融控股公司法第4、5、16條規定)

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月17日至106年

6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址:https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(※資料來源：台灣證券交易所)