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假名電郵確保匯款 陳致中露餡

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假名電郵確保匯款 陳致中露餡 中時電子報
更新日期:2008/12/05 05:23
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去年十一月廿一日，一封疑由陳致中用虛設人名所發，為確保匯款一千萬美元的電子郵件，讓瑞士檢察署盯上了陳致中與黃睿靚的海外帳戶，並進而查扣二千一百萬美元，也引爆了扁家洗錢弊案！

陳致中於九十五年十二月，協助妻子黃睿靚在瑞士美林銀行開戶，以「寶昌有限公司」為名，在開曼群島設立紙上信託公司，九十六年五月，以寶昌公司名義，在瑞士美林銀行開立數個帳戶，受益人為陳致中、陳致中之女、陳幸妤，指定陳致中為帳戶法定代理人。

九十六年五月廿一日，陳致中將原本以黃睿靚個人名義，在美林銀行帳戶內的二千一百萬美元，轉到寶昌公司帳戶，陳致中接著在同年十一月廿一日，自寶昌公司帳戶匯出一千萬美元，到庫斯銀行蘇黎世總行由他所開設的Galahad管理公司帳戶內。這一次的轉帳，陳致中的名字在不到六個月的短期內再度曝光，大筆資金轉移疑似洗錢行為，遭開曼群島金融情報中心發現。

這筆資金的出現，讓開曼群島金融情報中心懷疑是來自於一封陳致中以署名Evelin Perkins的虛設人名電子郵件所為，顯然是為確保交易的機密性等疑似洗錢情節。

開曼群島金融情報中心經過追查，認為陳致中夫妻涉及洗錢，於九十六年十二月十二日，發函調查局洗錢防制中心，要求提供黃睿靚、陳致中、陳水扁及黃睿靚之父黃百祿的基本資料。

瑞士聯邦檢察署於九十七年一月七日，對陳致中、黃睿靚夫婦進行洗錢案的司法調查，因黃睿靚對詢問有關帳戶資金來源交代不清，甚至還要詢間陳致中後才能答覆，前後不一，加上龐大資金在短期內迅速轉移，瑞士聯邦檢察官懷疑該封電子郵件有問題，一月九日下令查封寶昌公司及Galahad管理公司的帳戶資產，扁家海外洗錢的二千一百萬美元，自此被瑞士檢方凍結。

本則新聞由中時電子報提供 2008/12/05

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