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2008-08-19 01:34:46| 人氣140| 回應1 | 上一篇 | 下一篇

調查局嚴重洩密 艾格盟洗錢報告 詳列扁家帳戶

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調查局嚴重洩密 艾格盟洗錢報告 詳列扁家帳戶

【張孝義／台北報導】

陳水扁密帳案衍生出調查局嚴重洩密案，據了解，調查局洗錢防制中心在今年一月間，就收到國際洗錢防制組織艾格盟有關扁家洗錢的彙整報告，但是，調查局並沒有呈報檢察機關，甚至沒有向法務部報告，卻經媒體披露，最高檢特偵組對此十分憤怒，已經對洩密行為展開調查。
據指出，這份由艾格盟組織通知調查局的彙整查核報告資料，內容相當完整，不但列舉陳水扁一家在美國、開曼、新加坡、瑞士的帳戶、資金狀況，還包括這些帳戶開立時的部分訪談紀錄，對於扁家海外金流狀況的掌握，有相當大的幫助。不過，這份報告的大部分內容都已經外洩。

對於調查局對上級隱匿重要公文，卻又發生洩密的行為，特偵組震怒。由於重要公文的隱匿，使得特偵組來不及對陳致中夫婦作出強制處分，使兩人順利出國，不但延誤偵查時機，更增加偵辦的困難度，決定對調查局追查到底。

據了解，特偵組早在今年三月廿日前，就對陳水扁可能涉及的犯罪事證展開情蒐，重點在於資金流向，由於查黑中心偵結起訴的國務機要費案，僅著墨於利用單據詐領國務費的犯罪情節。特偵組仍需追查資金流向，案情輪廓才趨於完整。

不過，辦案人員在清查比對時，就發現部分資金不翼而飛，辦案人員極度懷疑資金流向國外，於是指示調查局洗錢防制中心清查可能的匯款資料，但是調查局方面回報的資料都不夠完整，特偵組清查資金的動作有如拼圖，偵查作為並不順利。

據悉，某媒體日前爆料陳水扁媳婦黃睿靚匯入美國帳戶三億元台幣，特偵組比對已經掌握的清查資料，發現部分符合目前的查察資料，但若干情節顯然「超前」，資金關鍵處也刻意加以隱匿。辦案人員研判，媒體爆料內容應有所本，內容卻超過目前的情蒐所得，應該是某單位將偵查內容外洩給媒體，特偵組隨即鎖定與案件有接觸的機關、個人，逐一展開清查。

特偵組日前發文給調查局，詢問到底還有那些資料沒有交付偵查機關，調查局才在覆文的同時，將艾格盟的查核彙整報告，送交特偵組與法務部。


據指出，辦案人員比對查核報告後，發現內容大部分已外洩，且經初步調查，洩密管道就是調查局，因此上週以證人身分傳喚調查局洗錢防制中心主任周有義，清查洗錢防制中心的公文流程，以及這份艾格盟報告的呈報對象。同時，排定週內傳喚前調查局長葉盛茂，追查是否在收到查察報告的同時，就已經向被調查的對象通風報信。

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國時報 A4/扁家洗錢風暴特別報導 2008/08/17
扁洗錢 葉盛茂坦承隱匿情資

【陳志賢／台北報導】
　　連日來遭質疑吃案的前調查局長葉盛茂，十六日晚間坦承未將陳水扁家族涉嫌洗錢案，交付檢察總長陳聰明；但強調這是「個人疏失」，不過曾向陳聰明口頭報告過，且未將情資洩露給任何人。陳聰明昨晚間獲悉葉盛茂的說法後，重申絕無接獲葉盛茂報告，並呼籲葉盛茂 「坦然面對」。
　　陳聰明同時指示特偵組，將葉盛茂隱匿情資案，分案調查。
　　坦承未交公文 曾口頭報告
　　葉盛茂指出，今年一月底，調查局洗錢防制中心接獲黃睿靚在開曼群島設有銀行帳戶的情資。由於事涉敏感，他擔心消息外洩，轉交洗錢中心辦妥公文，由他親自交給檢察總長陳聰明。
　　二月初，他攜帶該公文當面向陳聰明口頭報告，當時陳聰明表示如果沒有具體事證，可由調查局自行處理，於是他未將公文交給陳聰明。隨後因逢總統大選，時機敏感，而暫時擱置。
　　陳聰明稱不知情 徹查吃案
　　選後由於他忙於退休事務，且已交代洗錢中心與情資來源保持聯絡，但因未接獲後續資料，以致未再處理。他強調，該情資內容並未向任何人提及。
　　葉盛茂強調，由於他個人疏失，造成社會揣測及質疑，他深感自責，願接受法務部及特偵組調查外，並向社會大眾及法務部、調查局同仁、陳聰明等人，表達最深的歉意。
　　唯陳聰明在得知葉盛茂稱曾將情資當面告知他，表示：「絕無此事」，已下令特偵組徹查調查局隱匿、吃案情事。
　　調查局忙自清 與葉「切割」
　　陳聰明說，調查局在今年一月就收到洗錢情資，一直至葉盛茂在七月退休，他曾與葉數度見面。但葉從未提及或以公文告知洗錢一案。
　　特偵組認為，葉盛茂若涉隱匿公文，恐涉刑法妨害職務上掌管之文書物品罪，若更嚴重將情資洩給案件當事人，則將有洩密之嫌特偵組已分「他」字案，將深入調查。
　　調查局昨天也發布新聞稿，刻意與葉盛茂作出「切割」。調查局證實，調查局洗錢防制中心確於今年元月接獲黃睿靚在開曼群島開設帳戶情資，並決定由前局長葉盛茂面交檢察總長陳聰明。調查局對於陳聰明未收到該件情資一事，並不瞭解。
2008-08-19 07:04:59
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