沒洗過錢也要知道如何洗錢＠那些花兒

2008-08-17 02:53:03| 人氣6,490| 回應7 | 上一篇 | 下一篇

沒洗過錢也要知道如何洗錢

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我知道這幾天阿扁洗錢的新聞佔據所有媒體
看久了很煩
也不想讓新聞台那麼氾政治化
可是洗錢防制法跟我的工作有很大的相關
同事間用餐現在的話題全都是在討論阿扁如何洗錢上面

銀行花很多時間在訓練員工這方面的警覺性
不僅請主管上課還要考試甚至上機三小時聽考
現在終於找到範例來好好對號入座
所以選了一篇算中肯的文章來分享

http://data.udn.com/data/contents.jsp

【記者高凌雲/特稿】

陳水扁海外帳戶鉅額匯款意外被瑞士政府查獲，律師出身，精明一世的陳水扁機關算盡，就是沒料到被外國政府抓個正著。昨天夜裡，政府涉外事務高層官員，在辦公室裡談到陳水扁的作為，對於扁當過總統，居然搞不清楚國際事務，會犯下這樣致命錯誤，感到不可思議。

911恐怖攻擊事件後，國際上為了防堵恐怖組織活動，對於不明來源巨額匯款，都會主動積極查察，讓恐怖組織無以為繼。陳水扁外交素養貧乏，任內八年提不出像樣的主張，最常上口的就是反恐，什麼政務都要扯上反恐，軍事要反恐，外交也要反恐，最後，卻是他聲嘶力竭的反恐主張，防堵恐怖活動、查察洗錢的外國政府，將扁難以啟齒告人的行為揭發出來。

瑞士政府要求台灣提供司法互助，並非單純的無心之舉。自從2006年爆發國務機要費後，國際上透過媒體的傳播，都知道台灣有位用假發票報假帳的總統，瑞士自然也不例外。

當瑞士發現黃睿靚巨額匯款，要求黃說明為何陳致中要匯大筆美金給她，黃無法提供合理說明，瑞士司法單位立刻起了疑心，懷疑黃與台灣的前第一家庭可能有貪瀆之嫌，將不當得利弄到國外洗錢，才會主動向台灣表達司法互助，清查洗錢。

協助黃睿靚、陳致中夫妻匯款的銀行，顯然都誤信他們只是一般富人，沒有提醒他們國際間的高額匯款，會引起當局注意。曾經看過瑞士政府文件的高層涉外事務官員說，扁當了八年總統，但顯然不懂國際事務，扁對瑞士的印象還誤以為是電影裡那樣，錢放在那裡最安全，卻不知911事件後，國際上很多做法都改變了，扁卻不知道，以為瑞士沒問題，扁的無知，讓他海外帳戶曝了光，證實了人們多年來的質疑。

我要檢舉

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我要回應

阿扁的種種, 來就不可思議

2008-08-17 20:06:26

沛緹

再怎麼厲害
也會有汴空的一天~

也好啦!
讓未來的總統知道要做壞事,下場就是這麼難看!

2008-08-18 00:50:24

鮮花朵朵

陳水扁真的很犯賤。
趕快把他們抓去關拉
整天看他們看到都膩了

2008-08-18 15:50:08

Yvonne

你知道嗎
但我在德國從網路知道這件事
只要我有經過教堂
我進去禱告的第一件事就是
希望前第一家庭死光光
真是爛

以前我不就跟你提過
吳淑珍那種爛女人
死了我也不會掉一滴累
現在我希望她早點死掉算了

我很壞我知道
但是他們是賤貨

2008-08-19 20:03:04

沛緹

小朋友是無辜的
但與扁A錢家族之共犯結構實在是太誇張
那個什麼葉xx
竟然可以押公文還說忘記了
根本就是選擇性忘記

林背納稅養你這種老年痴呆
幹!去監獄裡面養老啦!

真的都去死一死算了

2008-08-20 11:51:13

沛緹

果然今天早上公司發金管會的新聞稿要我們注意
就是衝著阿扁最近出事而來

依據金管會2008/08/18發布新聞稿(內容如后)，強調各銀行應落實認識客戶政策(KYC/CDD)、洗錢防制機制與保密義務，且列為未來金融檢查重點項目。本行爲維護集團聲譽與預防員工觸法，自當遵循本國與集團之各項相關規範，並請各級員工切實遵守下列事項：

1.各級員工應確實核對大額現金存提登記申報之交易人與交易資料是否無誤。更不得漏報、協助客戶做不實之登錄或教導客戶如何規避申報，以免觸犯刑罰。

2.各級員工應提高警覺，對於符合疑似洗錢表徵之交易，立即向法務部門申報，不得隱匿或拖延超過十日期限，以免觸犯刑罰。

3.嚴禁各級員工爲客戶進行虛偽之交易行為，例如：實際上是轉帳，卻虛偽登錄是提現、存現，藉以湮滅資金來源軌跡。以免觸犯偽造文書、幫助洗錢犯罪或作帳逃稅等刑罰。

2008-08-20 18:05:52

Yvonne

壞事做多了
絕對禍害到阿扁小孩跟孫子的

2008-08-20 21:30:54