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2017-11-03 23:55:47| 人氣356| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

台南市刑警大隊破獲洗錢集團揪出八餘萬元詐騙洗錢

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　〔記者蔡建男





南市報導〕台南市刑警大隊科偵隊，運用大數據資料庫及科技偵查技巧，分析詐欺嫌犯金流，前天破獲洗錢集團，兵分多路直搗全台各詐騙贓款洗錢相關涉案據點，初估洗錢金額高達新台幣八千八百多萬元，查獲洗錢水房曾姓男子等十名嫌犯，帳戶、空自信用卡及現金八十五萬元等證物，全案偵訊後依法送辦。
　警方說，該詐騙洗錢水房以年僅三十六歲之曾姓主嫌為首，查曾嫌自一０五年一月起，以帳號匯款、客運代寄包裹及面交等方式，經手「漂洗」全台各詐欺集團之詐騙贓款，為免遭警方查緝，遂找來經營服飾店、紡織業、機械業等在中國大陸經商之公司行號為掩護，經由層層轉匯兌，最終轉至大陸地區詐欺集團帳戶，完成洗錢程序。
  於執行搜捕行動當日，曾嫌手機微信正好傳來包裹到站訊息，經警方帶同前往收取包裹，赫然發現該二包裹分別為新台幣三十萬及三十四萬九千元之現金。
　台南市刑事警察大隊科偵隊積極建置詐欺、毒品大數據資料庫，更運用數位鑑識之科技偵查方法，將詐欺車手手機所遺留之蛛絲馬跡，經由大數據資料庫分析、比對，於掌握該洗錢水房之關鍵跡證後，隨即報請台南地檢署廉股檢察官何珩禎指揮偵辦，歷時半年的蒐證、跟監，於前天會同該大隊偵七隊、市警玉井、第四、五分局及新竹縣政府警察局刑事警察大隊等單位，偵破此一全台詐欺贓款洗錢集團，依法送辦。
　本案經連續二日之搜查行動，狂掃十四個搜索點，逮捕十名嫌犯，所查扣之贓、證物除涉案帳戶、筆電、隨身碟、手機及約現金新台幣八十五萬元之不法所得外，更有遂行詐欺所用之偽（信用）卡印壓機（含燙金機、數字模具）、空白打印卡及荷蘭、美國運通、花旗等銀行之空白信用卡一批。
　曾嫌等人為圖自己不法之所有，所為犯行除涉及詐欺案外，亦已違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌。曾嫌不務正業，協助詐欺集團洗錢（地下匯兌）以賺取匯差為其不法所得，依一０五年七月一日修正實施之扣押新制，得限制曾嫌之財產轉移，以維司法「追徵正義」之實現。
  警方指出，該集團大本營在台中，昨天搜索三點有台北新北台中彰化台南跟高雄。該集團一０五年一月開始運作至今年九月；總共七個帳戶總筆數難以計算；單筆最大的金額新台幣一九一萬元。
　市警局長黃宗仁表示，台南市警方打擊毒品、詐欺犯罪絕不手軟，在防制詐欺車手於本市ＡＴＭ提領贓款上，更祭出策略，除建立里長、金融機構、超商及校園之ＬＩＮＥ群組四道封鎖防護網外，亦運用科技雲端偵查，於台南市ＡＴＭ提領詐欺贓款之車手，在雲端警網的監控下，必能繩之以法。

我要檢舉
台長： coolanews

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