柬埔寨打工渡假，是詐騙

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虛擬資產交易平台JPEX詐騙案又有新進展，港澳執法部門今日(29日)展開聯合行動，再多4人被捕，其中2名骨幹成員在澳門落網，他們是場外交易負責人，涉嫌「洗黑錢」罪，並已被帶往澳門法院。本港執法部門至今已就該案接獲2,417名受害人報案，涉款逾15億港元，另凍結超過9,600萬港元資產。全案目前累計有18人被捕，均為香港居民。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，執法部門高度重視案件，動員大批人力及資源參與調查，而為了更有效整理及分析所獲取的數據和資料，部門亦已啟動重大事件調查及災難支援系統，亦即俗稱「超級電腦」協助跟進工作。現階段的主要調查目的共有2個：第一是尋找JPEX詐騙網絡的幕後主腦，第二是盡全力追截贓款。

人員指，截至本周二(26日)，部門已拘捕參與詐騙網絡的14名男女，他們大多數為與JPEX串連的場外找換店(OTC)負責人及職員，經調查後，部門鎖定相關網絡內較為核心的人士，並在周二至昨日(28日)聯同澳門執法部門採取聯合行動。期間，澳門執法部門在當地拘捕2名分別姓盧及姓何(俱29歲)男子，前者報稱網絡工程師，人員從其手中檢獲總值600萬港元的賭場籌碼、名錶及約7萬港元現金；另從後者起出50萬港元賭場籌碼，另凍結他存有300萬港元的賭場戶口。同時，執法部門凍結另一名在逃男子的賭場戶口，內裏約有520萬港元。

本港方面，執法部門取得法庭搜令，搜查6個目標單位，並在其中一個目標單位內，拘捕一名姓鄧(28歲)男子，從屋內檢獲約88萬港元現金和2隻名錶，並且發現一批足以堆滿浴缸的文件，文件均經碎紙機、火及懷疑漂白水毀壞。人員又在澳門被捕的盧姓男子於本港的住所，檢獲現金、金條和名貴手錶，總值約870萬港元，以及在另外2個目標單位檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣，未經有關公司授權的信用卡，拘捕另一名姓黃(28歲)男子。總結而言，過去3日的行動中，兩地執法部門共拘4人，檢獲或凍結總值2,400萬港元的資產。

人員正在全力追查涉案虛擬資產的去向，並已鎖定其他疑人身份，惟部分涉案人士已離開香港，部門將積極透過國際協作緝捕有關人士歸案。另外，部門歡迎證監會建議，設立專門的情報交流渠道，並已舉行會議，商討如何具體落實新機制。人員強調，由於JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，現時只是調查工作的初始階段，未來要處理大量調查工作，包括陸續與受害人錄取口供。另外，相關人士在現時仍堅稱JPEX是正當投資平台，希望隨着案件公布調查進度，可以令公眾了解實情，更加審慎行事。

負責調查網絡安全及科技罪案的人員解釋，案中許多受害人是被誘騙到不同的加密貨幣找換店，以現金或銀行轉帳方式購買不同的加密貨幣，再將之放在JPEX平台交由JPEX看管，亦有受害人是將本來持有的加密貨幣轉帳至JPEX平台。其後，受害人會被游說作質押，聲稱可以派發高達年利率20%作為回報，而集團亦會游說部分人將他們的加密貨幣轉為由JPEX發行、流通性極低的JPC幣，從而賺取高息回報。不少受害人之後無法提取所購買的加密貨幣，甚至在本月13日後，JPEX平台更將提取貨幣的手續費大幅提升至99.9%，亦即要提取約1000個USDT(泰達幣)，客戶將被收取999個USDT作手續費。

部門其中一個調查重點是追蹤JPEX用來收取受害人投資的電子錢包，藉此了解資金流向及攔截騙款，人員除了密切與海外多個虛擬資產交易平台進行情報交流，亦從受害人的作供及提供的資料，針對相關電子錢包作識別及追查。人員坦言，調查過程遇到一定困難，其中一個原因是犯罪集團已將大量資料文件銷毀，而案件背後又關乎成千上萬的電子錢包，牽涉數萬次交易，該些加密貨幣於短時間內轉移到不同電子錢包，亦會轉入海外平台，加上加密貨幣存在匿名性特點，更為調查帶來阻礙。部門目前已凍結約值500萬港元的加密貨幣，將繼續與不同平台爭取追討更多涉案資產，現時正等待個別海外平台回覆。

當被問及調查是否已經觸及案中主腦，人員重申調查已經接觸到集團較核心的位置，但不敢稱達到最上層，至於目前手頭上正在通緝的人士，均在該個詐騙網絡扮演較重要角色。至於最新被捕的人士為何涉及賭場，人員不排除2個可能性，一是有人騙取款項後賭錢揮霍，二是透過賭場清洗黑錢，利用賭博是洗黑錢的常見手法，加上涉案人士的賭場戶口存有巨款，顯示該說法有一定可能性。