柬埔寨打工渡假，是詐騙

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詐騙集團猖狂衍生大量人頭帳戶案件，案件幾乎壓垮地檢署，鑒於《洗錢防制法》新增提供人頭帳戶罪，加上檢察機關推出「被告全國總歸戶」計畫（警方將報案的同一人頭戶全移送至戶籍地警局，再移交同個地檢署偵辦），深受人頭戶案量所苦的台北、士林及新北地檢署，今天聯袂邀請警方開會討論如何落實計畫。

以往警方追查詐騙集團案件，查獲人頭帳戶時若發現「沒有管轄權」，依慣例就會將人頭帳戶資料移送到「被害人戶籍地」的轄區地檢署，由於被害人通常不只一位，往往造成同一個案子被分散到好幾個地檢署，間接導致案件本身難以整合，浮濫移送的案量也癱瘓了地檢署。

檢方解釋，高檢署新實施的政策，改以人頭帳戶的被告作為移送主體，在警方先做一次整合，匯集到被告戶籍地的地檢署後再進行一次整合，進行「全國總歸戶」後，檢警就能一次性吸納相關案件，才有機會向上溯源，直搗詐騙集團核心。

北部3個地檢署今天找來刑事警察局、台北市及新北市刑警大隊等辦案單位，召開「檢警共同打擊幫助詐欺犯罪精進會議」，討論該移送政策。這次的會議由北檢檢察長鄭銘謙、士檢檢察長顏迺偉、新北檢察長余麗貞擔任各項議題主持人，鑽研詐騙案件的北檢主任檢察官鍾曉亞則會提出專題報告。

檢方解釋，目前司法實務針對人頭帳戶案，只能論處詐欺罪或洗錢罪的幫助犯，但因為實務上難以確認人頭帳戶的主觀犯意，導致無法定罪。

為了解決此問題，《洗錢防制法》新法增訂「提供帳戶罪」，最重可處5年刑責。該條文採取「先行政後司法」的立法模式，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年內再犯者，才會處以刑事處罰，而針對惡性較高的「賣」帳戶、帳號或同時交付3個以上帳戶、帳號者，則直接科以刑責。

未來警方進行被告總歸戶後，就可以先依據惡性高低作處置，例如初犯者可處「行政告誡」，再犯者再移送法辦。如此一來，可減低人頭帳戶案的大量累積，未來，也可讓民眾無法再以一再用「受騙」作為理由脫罪。

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